KYC & KYT (NL)

De versnelde digitalisering van financiële diensten en de toenemende verwachtingen van klanten vereisen een aanpassing van uw onboardingprocedures. Dit is een gelegenheid om uw KYC/KYT-procedures op een "holistische" manier te herdenken en niet meer volgens een gesegmenteerde aanpak.

Het is niet voldoende om over alle KYC-gegevens van uw klanten te beschikken, het is ook van essentieel belang om UBO's en PEP's te kunnen identificeren en hun transacties nauwkeurig te kunnen volgen.

Tijdens deze webinar zullen we ons richten op de belangrijkste uitdagingen van KYC- en KYT-procedures die de basis vormen van een betrouwbare AML/CTF-complianceprogramma.

Op het programma : 

• Het onboarding-proces: het vereenvoudigen van de processen om de klantervaring en de follow-up te verbeteren en tegelijk consistentie en uniformiteit te verzekeren
• Documentatieverzameling: de gegevensuitdaging, hoe kan de informatie geoptimaliseerd worden?
• Identificatie van UBOs en PEPs
• Voortdurende klantenmonitoring: transactiegegevens, identificatie van betalingsdeelnemers, etc.
• KYC voor efficiënte transactiemonitoring: het belang om preciezere, volledigere en granulaire datasets te verkrijgen
• KYC en KYT de oplossing om risico's te verminderen?
• Standaardisering en automatisering van onboarding-systemen

Onze experten zorgen voor een live & interactieve webinar met poll-vragen en de mogelijkheid om uw vragen direct te stellen tijdens de Q&A.